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기업 슬롯 나라
그룹은 주주를 포함한 다양한 이해 관계자의 신뢰를 충족시키고 지속 가능한 성장 및 중기 기업 가치를 보장하기 위해 투명하고 공정하고 신속하며 결정적인 의사 결정을 가능하게하는 기업 지배 구조를 강화하고 강화하기 위해 노력하고 있습니다. 자세한 내용은 참조하십시오.여기를 참조하십시오.
기업 슬롯 나라 시스템
각 기관의 기능
(1) 주주 총회
일반 주주 회의는 회사의 최고 의사 결정 기관, 정보 제공 및 정보 교환을위한 장소, 투표권을위한 장소입니다.
(2) 이사회
정기 월간 이사회 회의 외에도 우리 회사는 필요에 따라 특별한 이사회 회의를 자유롭게 개최하고 업무를 수행하며 서로의 의무를 감독합니다. 또한 외부 이사는 객관적인 관점에서 관리를 모니터링하기위한 광범위한 관리 경험과 광범위한 통찰력을 활용합니다.
(3) 감사 및 감독위원회
원칙적으로, 우리의 감사 및 감독위원회는 이사회와 같은 중요한 회의에 참석하고 정기 이사회 회의 후 한 달에 한 번 개최 된 감사 및 감독위원회를 포함하여 이사회 및 감독위원회를 포함하여 의견을 표명함으로써 기업 슬롯 나라의 효과를 향상시키기 위해 노력하고 있습니다.
(4) 관리위원회
회사는 CEO 및 CEO가 임명 한 이사 및 임원으로 구성된 주간 경영 회의를 개최합니다. 이는 일일 비즈니스 실행을 확인하고 의사 결정 속도를 높여 기업 가치를 향상시키는 것을 목표로합니다.
(5) 회계 감사관
회사는 EY Shinnihon LLC와의 감사 계약을 체결했으며 금융 상품 및 교환법 및 회사 법에 따라 감사를 받고 있습니다. 필요한 경우 적절한 감사가 적절하게 수행됩니다.
이사회 및 감사 및 감독위원회
1.
| 조직 유형 | 감사 및 감독위원회가있는 회사 | |
|---|---|---|
| 이사회 | 회장 | 대표 이사 |
| 사람 수 | 13 명 | |
| 여성 감독 수 (비율) | 2 명 (15.4%) | |
| 독립 외부 이사 수 (비율) | 6 명 (46.2%) | |
| 감사 및 감독위원회 | 의장 | 풀 타임 감사 및 감독위원회 회장 |
| 사람 수 | 4 명 | |
| 독립 외부 이사 수 (비율) | 3 명 (75%) | |
2.
| 이름 | Hayashi Iku | Dance Keizo | Okuma Masato | ito keiichi | Shino Hiroshi |
|---|---|---|---|---|---|
| 우편 | 대표 이사 | 감독 | 감독 | 감독 | 감독 |
| 비즈니스 관련 비즈니스 개발 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 비즈니스 관리 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 핀 테크 지불 비즈니스 지식 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 글로벌 | ○ | ○ | ○ | ||
| 금융/회계 Finance | ○ | ||||
| 법률 규정 준수 | |||||
| 슬롯 나라 위험 관리 | ○ | ○ | |||
| 인적 자원 및 조직 다양성 | ○ |
| 이름 | 오자키 유미 (일반적으로 Sputniko로 알려져 있습니다!) | Nishida Mitsushi | Moriyama Hironobu | Ikeda Masako | Rokuyata Kyoyuki |
|---|---|---|---|---|---|
| 우편 | 독립 외부 감독 | 외부 감독 | 독립 외부 감독 | 독립 외부 감독 | 감독 (감사 및 감독위원회 회원) |
| 비즈니스 관련 비즈니스 개발 | ○ | ○ | ○ | ||
| 비즈니스 관리 | ○ | ○ | ○ | ||
| 핀 테크 지불 비즈니스 지식 | ○ | ||||
| 글로벌 | ○ | ||||
| 금융/회계 Finance | ○ | ||||
| 법률 규정 준수 | ○ | ○ | |||
| 슬롯 나라 위험 관리 | ○ | ○ | ○ | ||
| 인적 자원 및 조직 다양성 | ○ | ○ |
| 이름 | Inoue Junji | Makino Koji | 내야수 |
|---|---|---|---|
| 우편 | 독립 외부 감독 (감사 및 감독위원회 회원) | 독립 외부 감독 (감사 및 감독위원회 회원) | 독립 외부 감독 (감사 및 감독위원회 회원) |
| 비즈니스 관련 비즈니스 개발 | |||
| 비즈니스 관리 | ○ | ○ | |
| 핀 테크 지불 비즈니스 지식 | ○ | ||
| 글로벌 | ○ | ||
| 금융 회계 Finance | ○ | ○ | |
| 법률 규정 준수 | ○ | ||
| 슬롯 나라 위험 관리 | ○ | ○ | |
| 인적 자원 및 조직 다양성 |
이사회를 구성하는 각 임원에 대한 정보슬롯 머신 정보 소개를 참조하십시오.
임원 보수 시스템
1의 보수 금액 등
2016 년 9 월 29 일에 개최 된 21 번째 주주 회의에서, 이사 (감사 및 감독위원회 회원 제외)는 연간 5 억 이내에 5 천만 명의 이사가 될 것이지만, 외부 이사는 연봉을 제외하고, 득점을 제외하고는, 그 자리를 제외하고는, 그리고, 그 자리를 획득 할 수있게되었다 이사에 대한 주식 보상 유형의 주식 옵션 (감사 및 감독위원회 위원 및 외부 이사 인 이사 제외)은 연간 2 억 5 천만 엔 이내이며 사업 연도당 1 억 안에 이체에 대한 제한된 주식을 부여 할 목적으로 금전적 보수 금액이 부여됩니다. 또한, 2016 년 9 월 29 일에 개최 된 21 번째 정규 총괄 주주 회의에서 이사 보상 금액 (오디오 및 감독위원회 위원)은 연간 1 억 안 이내에 승인되었습니다.
| 돈 보상 | SO (주식 옵션) | RS (이체 제한 주식) | ||
|---|---|---|---|---|
| 감독 (감사 및 감독위원회 회원 제외) | 외부 회사 제외 | 5 억 엔까지 | 2 억 5 천만 엔까지 | 1 억 엔까지 |
| 외부 감독 | 위의 5 천만 엔까지 | – | – | |
| 이사 (감사 및 감독위원회) | 1 억 엔까지 | – | – |
2 보수 계산 방법 및 의사 결정 정책
회사는 이사회에서 이사회에서 개인 보수 등의 결정에 관한 정책을 해결했습니다 (감사 및 감독위원회 위원 인 이사 제외). 회사의 이전 이사 보상 등의 실제 운영 등을 기반으로 정책이 공식화되었으며 이사회에서 해결되었습니다.
이사의 개별 보상 내용 등에 관한 결정에 관한 정책 (요약)은 다음과 같습니다.
(1) 이사의 개인 보상 내용 등에 관한 결정에 관한 중요한 문제
이사의 개인 보상 등에 관한 기본 정책은 보상 등의 연계를 높이고 주식 가격과 주주들과의 혜택을 인상하는 것뿐만 아니라 주식 가격 상승의 혜택뿐만 아니라 주식 보상 비율을 높이고 주식 보상 비율을 높이고 단기 및 기업 및 기업 가치에 대한 장기적인 개선에 대한 우리의 욕구를 높이는 것입니다.
(2) 개별 이사의 보상 결정 등과 관련된 문제
① 기발한 보수 (보수, 성과 연결 보수 제외 등, 비 금전 보수 등)
보수에 대한 회사의 의사 결정 정책 등은 성과 연결 보수 등을 제외하고 (이하 "기본 보수"라고 함)는 다음과 같습니다.
- 총 기본 보수 금액은 일반 주주 회의에서 해결되며 해당 범위 내에서 결정됩니다.
- 이사의 기본 보수는 금전적 보수이며, 각 순위 및 등급에 대한 그러한 보수 등은 해당 범위 내에서 결정됩니다.
② 성능 연결 보상 등
우리는 성과 연결 보상 등을 부여하지 않습니다.
③ 비 금전적 보상 등
비 금전적 보상 등 회사의 의사 결정 정책 (이하 "주식 보상")은 다음과 같습니다.
- 주식 보상은 1 엔의 주당 행사 가격으로 주식 기반 주식 옵션 (주식 획득 권리)과 동일한 금전적 청구 (이하 "SO"라고 불리는 금전적 청구와 주식을 제한 한 금액과 동일한 금액과 동일한 금액의 금액과 동일한 금액을 획득 한 금액과 동일합니다 주식 취득 권한 또는 제한 주식으로 지불됩니다. 각 SO 및 RS의 총 금액은 일반 주주 회의에서 해결 될 것이며, 각 순위 및 이사 등급에 대한 보수의 금액과 구성은 이사회의 범위 내에서 결정됩니다.
- 개인 별 SOS의 보상 금액은 주식 취득 권한 당일의 주가 및 행사 가격과 같은 다양한 조건에 따라 계산 된 주식 취득 권한에 따라 계산 된 주식 취득 권한을 곱하여 계산됩니다.
- 개인에 대한 RS 보상 금액은 이사회에 의해 결정된 주당 지급 금액을 이사회에 관한 이사회의 결의안에 대한 비즈니스의 날에 대한 회사의 공통 주식의 마감 가격을 기준으로 이사회가 결정한 RS 주식의 수를 곱하여 계산됩니다 그 전의 가장 최근의 거래일의 가격) 이사회 회의에 의해 결정된 주당 지불 금액에이 금액이 Rs를 가정 할 이사들에게 특히 유리하지 않을 정도로 할당 된 RS 주식의 수를 곱함으로써.
- RS는 1 년에서 5 년 사이에 이사회가 지정한 기간에 대한 이전 제한을 받고, 이사는 이전 제한 기간 동안 RS에 관한 양도, 보안 권리 또는 기타 처분을하지 않아야합니다.
(3) 기본 보수 비율, 성과 연결 보수 등, 비 금전 보수 등의 결정에 관한 정책
외부 이사 이외의 방향
기본 보수 대 재고 보상의 비율은 일반적으로 6 기본 보수와 4 개의 주식 보상 (그 중 3 개 및 Rs1)입니다.
② 외부 감독
기본 보상 만.
(4) 보상 등이 제공 될시기 또는 조건의 결정에 관한 정책
① 기생충 보상
정규 총괄 보유자 회의에서 이사를 임명하기위한 제안 직후 이사회 보상 법안은 승인되며 개인에 대해 해결하고 12 개의 동등한 부분으로 나뉘어 진료 또는 연장 시간 이후 월간 기준으로 지불됩니다.
② 스톡 보수
이사회 이사 보상 제안서 직후 이사회의 보상 제안은 개인이 제공 한 보상금의 일반 회의에서 승인됩니다.
(5) 개인 보상 등의 내용을 제 3 자에게 결정할 때 (CEO에 재 탈퇴)
① 위임중인 사람의 이름 또는 직책 및 담당자 : CEO 및 임원
② 대의원의 내용 : CEO의 개인 보수 등에 관한 결정이 CEO에 의해 초안을 작성하고 일반 주주 회의에서 결정된 총 금액 내에서 지명 및 보수 자문위원회를 참조하고, 대통령의 보상 자문위원회에 근거하여,위원회가 이사회를 이끌어 내고있다 임원이 결정할 것입니다.
③ 담당자가 권한을 올바르게 행사하는지 확인하기위한 조치가 취해지면 언제든지 저희에게 연락하십시오.
- 주주 총회에서 결정된 총 금액으로, 대통령의 임원은이를 작성하고 지명 및 보수 자문위원회와 상담하고 지명 및 보수 자문위원회로부터 보고서를 얻습니다.
- 지명 및 보수 자문위원회는 3 명 이상의 회원으로 구성되며 대다수는 외부 이사가 될 것입니다. 의장은 지명 및 보수 자문위원회의 결의에 의해 독립적 인 외부 이사 인위원회 구성원 중에서 선발됩니다.
(6) 이사의 개인 보상 내용을 결정하는 방법
객관적인 외부 데이터를 사용하여 대통령의 임원은 현재 회계 연도의 결과를 고려하여 주주 회의에서 결정된 총 금액 내에서 지명 및 보수 자문위원회를 작성하고 상담하며 지명 및 보수 자문위원회의 보고서에 근거하여 결정할 것입니다.
규정 준수 위험 관리
그룹은 "지속 가능한 사회를위한"새로운 맥락 "을 설계하고 기술을 사용하여 구현하는 목적을 가지고 있습니다. 이러한 목적에 따라이 그룹은 합리적인 비즈니스 담당자로서 비즈니스 운영을 수행하기위한 지침을 수립했습니다.이 페이지를 참조하십시오.
규정 준수 촉진 프로그램
그룹의 임원과 직원은 사회 구성원 인 비즈니스 사람들로서 필요한 윤리와 가치에 따라 정직하게 행동해야합니다.
이 인정에 근거하여, 그룹은 사회 규범, 윤리 및 법률 및 규정에 대한 엄격한 준수를 통해 공정하고 적절한 관리를 달성하기 위해 행동 강령을 구현하고 행동 강령이 구현되고 있으며, 경영진 및 직원들에게 적용되는 특정 규범을 공식화하여 공정하고 적절한 관리를 달성하기 위해 그룹의 임원 및 직원에게 적용되는 특정 행동 강령으로 "규정 준수 프로그램"을 설립했습니다. 이러한 철저함을 보장하기 위해 비즈니스 보유 회사로서 회사는 그룹을 비즈니스 부문 및 기타 카테고리별로 분류 할 것이며 (이하 "비즈니스 카테고리"라고 함), 회사 본부 책임자는 이사회 전반에 걸쳐 준수 노력을 감독 할 것이며, 회사의 경영진과 직원에 대한 인식을 교육하고 제기 할 것입니다.
당사 이사회는 비즈니스 범주별로 그룹을 감독하고 회사 본부는 비즈니스 범주별로 그룹의 규정 준수 상태를 이해하거나 이해합니다. 그런 다음 당사의 이사 및 기업 본부는 이러한 활동을 이사회와 감사 및 감독위원회에 주기적으로보고합니다.
규정 준수 위반 사건에 대한 응답
그룹은 그룹의 임원 및 직원 등에 참여하거나 법률, 규정, 설립 또는 내부 규정 등을 위반 한 경우,보고 전 1 년 전까지, 위험 관리위원회에 관여 한 경우, 법률에 대한 반대 또는 법률에 대응 한 시스템을 설립 할 수있는 시스템을 설립했습니다. 또한보고는 기밀로 유지되고 보호되며 기자는 보호되며 단점이 없습니다.
위험 관리
위험 관리 시스템 강화의 일환 으로이 그룹은 위험 관리위원회 및 사무국으로서 위험 관리 사무소를 설립했습니다. 우리는 회사 전체의 위험 관리 시스템을 강화하고 가능한 위험을 가정하고 위험을 평가하고 위험 관리 흐름을 공식화 및 모니터링하는주기를 확립하고 구현했습니다.
우리는 또한 지속 가능성위원회와 협력하며, 경영위원회와 이사회의 심의 결과는 비즈니스 전략, 위험 관리 및 평가에 반영됩니다. 두위원회의 최고 경영자는 CEO이고, 의장은 본사의 책임자이며,위원회 구성원은 그룹 전체의위원회를 승진 할 수있는 자격을 갖춘 회원들로 구성됩니다.프로모션 시스템 정보"를 참조하십시오.
보안
그룹은 컴퓨터 및 네트워크와 같은 정보 자산으로 비즈니스를 수행 할 때 소유하고있는 정보 및 정보 시스템을 위치시키고 정보 보안을 사용하여이를 안전하게 처리합니다. 자세한 내용은 참조하십시오.기본 정보 보안 정책と인증 인증 목록를 참조하십시오.
보안 소개
보안은 정보 보안 및 시스템 보안의 두 가지 범주로 광범위하게 분류되며 각각의 위험 및 대책은 다음과 같습니다.
1.
(1) 정보 보안 프로모션 시스템
CEO 및 그룹 정보 보안 담당자는 전체 그룹의 보안 관리를위한 정보 허브 역할을하도록 CISO (최고 정보 보안 담당자)를 임명했습니다. 이 그룹은 각 부문마다 다른 비즈니스 양식을 운영하고 있으며, 보안 위험은 다양하므로 각 그룹 회사는 필요한 보안 조치를 구현하고 외부 인증을 얻지 만 CISO는 또한다면 안전 시스템을 확인하기 위해 검토를 수행합니다.
(2) 개인 정보 관리 정보
개인 정보 관리의 경우 모든 그룹 회사는 개인 정보 보호 표시 (JIS Q 15001)에 따라 인증을 받았으며 개인 정보를 안전하게 관리하기위한 시스템을 달성했습니다. 각 그룹 회사의 개인 정보 보호 정책은 당사 웹 사이트에 게시되며 개인 정보 사용 목적, 제 3 자로부터의 개인 정보 제공, 개인 정보 처리, 개인 정보에 관한 불만 및 상담 및 다양한 안전 관리 조치를 아웃소싱하는 응답 정책을 게시했습니다.
(3) 직원의 인식
정보 보안과 관련하여 직원 교육은 ISMS 운영 (ISO27001)에 따라 전체 그룹에 대해 정기적으로 수행됩니다.
2.
(1) 회사 정보 환경
최근 사이버 공격 트렌드에 비추어 비즈니스에 사용되는 IT 환경에서, 우리는 악성 코드, 랜섬웨어 등에 대한 조치를 강화했습니다. 우리는 AI 엔진이 장착 된 엔드 포인트에 대한 보안 조치를 도입하고 있으며 알 수없는 맬웨어를 감지하고 처리 할 수있는 보안 운영 센터를 개발하기 위해 노력하고 있습니다.
(2) 지불 시스템 정보
그룹의 지불 사업은 정부가 지정된 중요한 인프라로 지정되었으며, 혼란없이 실행을 목표로하고 있으며 (유지 보수로 인해 정전을 제외하고), 지리적으로 분리 된 여러 데이터 센터와의 실시간 복제 구성과 함께 실시간 복제 구성을 통해 중복 데이터베이스 구성을 구현하고 있습니다 운영 운영. 이 응답에는 지속 가능성 관점뿐만 아니라 정교한 보안 환경 및 관리 시스템을 확립 한 위험 관리도 포함되며 전자 상거래 판매자가 신용 카드 정보를 유지하지 않고 지불 서비스를 사용할 수있는 안전하고 안전한 시스템을 계속 제공합니다.
(3) cryptocurrency 관련 시스템 정보
우리는 일본 cryptocurrency transaction 협회에서 만든 암호화 자산 안전 관리 체크리스트를 기반으로 암호화 자산 관리를위한 안전 조치를 구현하고 운영합니다. 또한 암호화 자산을 처리하는 시스템의 위험 관리와 관련하여 시스템 위험 관리 정책은 암호화 자산을 처리하는 자회사의 웹 사이트에 게시되며 회사는이 정책에 따라 운영을 수행하고 있습니다.
